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中原证券股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

2019-11-03 10:05:57 | 西红信息门户网

证券代码:601375证券缩写:华中证券公告编号。:2019-057

华中证券有限公司第六届董事会

宣布第11次会议的决议

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

华中证券股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第十一次会议通知于2019年9月11日邮寄,于2019年9月19日以通讯表决方式召开。会议应有11名董事出席,实际上有11名董事出席。本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长简明军先生主持,审议通过了以下议案:

一、审议通过关于设立首席信息官和首席投资官高级管理职位的议案。

投票结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

双方同意设立首席信息官和首席投资官两个高级管理职位。公司董事会将决定高级职员的任免。

二.《关于任命公司经理高级管理人员的议案》已经审议通过。

投票结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定,结合工作需要,同意任命李冯先生(附简历)为首席风险官。同意任命韩杨君先生(简历附后)为首席信息官;同意任命刘浩先生(简历附后)为首席投资官。

上述人员取得中国证监会河南监管局批准的资格后,将正式履行高级管理人员职责。其任期从上述人员分别取得资格之日起至本届董事会任期届满。

本公司董事会薪酬与提名委员会已提前审议了该提案。

独立董事对该法案表达了他们一致同意的独立意见。独立董事认为,经审查,李冯先生、韩杨君先生和刘浩先生有能力在公司相关岗位上履行职责。中国证监会和上海证券交易所没有处罚的案例。《公司法》没有不允许担任公司高级管理人员的情形。上述人员将在获得中国证监会河南监管局批准的资格后正式履行高级管理人员职责。任期自取得资格之日起至本届董事会任期届满之日止。

3.修正案获得审议和通过。

投票结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

华中证券有限公司

董事会

2019年9月20日

附件:

李冯先生的简历

李冯,男,1971年12月出生,中国共产党党员,硕士学位。自1996年7月起,李先生在河南证券有限公司工作,先后担任三门峡营业部副总经理和总经理。2002年至2015年,先后担任三门峡营业部总经理、新乡营业部总经理、上海营业部总经理、经纪业务总部总经理、创新业务总部总经理、总裁助理等职务。2015年至2017年,他担任中原股权交易中心有限公司总裁,2017年至2019年2月,他担任公司总裁助理。自2019年2月以来,他一直担任公司副总裁。

韩杨君先生简历

韩杨君,男,1970年10月出生,共产党员,学士学位。韩先生自1993年7月起在河南证券有限公司工作。先后担任深圳营业部计算机部经理、行政区营业部副经理、计算机中心部主任。2002年至2019年,先后担任公司信息技术总部副总经理、杭州营业部总经理、信息技术总部总经理、经纪业务总部总经理、互联网金融总部总经理等职务。2015年9月至2019年6月,他兼任公司职工代表监事。自2019年1月以来,他一直担任公司总裁助理。

刘浩先生的简历

刘浩,男,1972年6月出生,会计学士,工商管理硕士,注册会计师,保荐代表人。自1993年7月起,刘先生先后在深圳中国会计师事务所、光大证券有限公司和华泰联合证券有限公司工作;2011年至2018年6月,他在民生证券有限公司工作,先后担任投资银行董事、固定收益部总裁、执行委员会委员副主席等。他于2018年6月加入本公司,主要负责债券交易、固定收益投资等业务。

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