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中国葛洲坝集团股份有限公司 第七届董事会第十三次会议(临时)

2019-11-13 14:45:33 | 西红信息门户网

证券代码:600068股票缩写:葛洲坝诺。:Pro 2019-055

中国葛洲坝集团有限公司

关于第七届董事会第十三次会议(临时)决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

根据《公司法》和《公司章程》,中国葛洲坝集团有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议(临时)于2019年9月12日以通讯表决方式召开,出席董事8人,实际出席董事8人。经全体董事审议,会议通过以下决议:

一、审议批准关于公司参与盐城市亭湖区水环境综合整治ppp项目招标的议案

有8票赞成,0票反对,0票弃权。

董事会同意公司参与亭湖区盐城市水环境综合整治ppp项目的投标。中标后,董事会应按照项目合同制度履行成立项目公司、融资、建设、运营和移交的职责。

二.审议通过湖北宣恩东平水电有限公司担保议案

有8票赞成,0票反对,0票弃权。

详见公司同日发布的《关于为参与公司提供担保的公告》。

Iii .审议通过公司调整生产管理部门和质量环保管理部门职能的议案

有8票赞成,0票反对,0票弃权。

董事会同意公司将生产管理部和质量环保管理部同设一个新的生产管理部(质量环保管理部)。同时,原生产管理部门的一些职能也进行了调整。

四.审议通过关于撤销公司办公室的议案

有8票赞成,0票反对,0票弃权。

董事会同意取消公司北京办事处、上海办事处、新疆联络处和海南办事处。

V.审议批准撤销公司代表机构的议案

有8票赞成,0票反对,0票弃权。

董事会同意取消公司北京代表处、长三角地区代表处、广东、香港、澳门、海湾地区代表处、熊安新区代表处、长江保护代表处。代表处撤销后,其原有的市场开发职能将由公司其他机构实施。

6.审议通过关于设立中国葛洲坝集团国际工程有限公司特立尼达和多巴哥分公司的议案

有8票赞成,0票反对,0票弃权。

董事会同意设立“中国葛洲坝集团国际工程有限公司特立尼达和多巴哥分公司”,英文名称为“中国葛洲坝集团国际工程有限公司特立尼达和多巴哥分公司”,注册地址为特立尼达和多巴哥首都西班牙港。业务范围是派遣海外项目所需的劳务人员。水利水电、电力、港口、公路、机场、铁路、城市铁路、住宅建设、河道疏浚、基础工程处理、市政工业和民用建筑等建设项目的总承包、工程勘察、设计、采购、施工、咨询和项目管理。与上述业务相关的技术开发、服务和转让;机电设备和工程机械的生产、制造、安装、销售和租赁;物业管理、工业投资和资产管理业务;进出口业务等。

七.审议通过关于设立公司图兹拉分公司的议案

有8票赞成,0票反对,0票弃权。

董事会同意设立“中国葛洲坝集团有限公司图兹拉分公司”,英文名称为“中国葛洲坝集团有限公司图兹拉分公司”,波斯尼亚名称为“中国葛洲坝集团有限公司波德鲁?Nica utzli "(当地注册机构批准的名称)。注册地址在波斯尼亚和黑塞哥维那联邦图兹拉。经营范围包括:水利水电、公路、铁路、市政公用事业、港口、航道、国内外国际招标的房屋建筑工程,按照国家批准的资质等级范围,全过程或分项工程的总承包、总承包和项目管理;起重设备安装工程专业承包、堤防、桥梁、隧道、机场、公路路基工程、地质灾害管理工程、输电线路、机电设备生产安装等建筑工程勘察设计和施工安装、船舶制造和维修、低压开关柜制造、电力工程施工;上述项目所需材料和设备的出口;派出本行业工程生产劳务人员;道路、铁路、供水、水电和城市公共设施的投资、建设和运营管理;分布式能源系统、储能、储热、制冷、发电机组、三维数字设备、机电一体化设备及相关产品的研发、制造、销售和服务;环保业务;水泥的生产、销售和出口;从事企业自产产品和技术的进出口,以及企业所需的机械设备、零部件、原辅材料和技术的进出口,但国家限制企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外;煤炭批发业务、金属结构压力容器生产安装、运输和旅游服务(限分支机构许可业务);普通货运(仅限于分公司运营)。

八.审议通过海泰投资公司撤销葛洲坝印度尼西亚有限公司的议案

有8票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

中国葛洲坝集团有限公司董事会

2019年9月16日

证券代码:600068股票缩写:葛洲坝诺。:Pro 2019-056

中国葛洲坝集团有限公司

关于为参与公司提供担保的公告

重要提示:

●保证:湖北宣恩东平水电有限公司

●保证金额:650万元及相应的利息和其他费用

●本保函中是否有反担保:无

一、担保概述

持有公司5%股份的湖北宣恩东平水电有限公司向控股股东湖北能源集团有限公司借款1.3亿元,期限为一年,基准利率下调10%(3.915%)。公司按5%的股权为650万元贷款及相应利息等费用提供连带责任担保。

二.被保证人的基本信息

湖北宣恩东平水电有限公司成立于2001年12月,注册资本2亿元。湖北能源集团有限公司持有70%的股份,出资1.4亿元。福州清华投资有限公司持有25%的股份,出资5000万元。中国葛洲坝集团有限公司持有5%的股份,出资1000万元人民币。截至2019年6月30日,湖北宣恩东平水电有限公司总资产5.86699亿元,总负债2.13346亿元,资产负债率36.15%。所有者权益总额为3.746344亿元。经营范围主要包括:水力发电和东平电站的经营管理。

三.担保合同的主要内容

到目前为止,公司还没有就上述担保事项签订具体的担保合同。

四.董事会的意见

董事会认为上述担保事项符合公司利益,为参与公司提供担保的风险在控制范围内。

该事项已由公司第七届董事会第十三次会议审议通过(临时),无需提交公司股东大会审议。

V.外部担保

截至2019年8月31日,公司及其控股子公司提供的担保总额为82.53134亿元,占公司最新经审计净资产的13.15%;其中,公司向子公司提供的担保总额为79.22734亿元,占公司最新经审计净资产的12.62%。

公司没有过期的外部担保。

六.供参考的文件

中国葛洲坝集团有限公司董事会决议

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